La ex modelo, investigada por lavado de dinero, habló en "Hola Chiche" por Radio Mitre, sobre las acusaciones y destacó que "si hubieran investigado como lo tienen que hacer, se darían cuenta de todo".

El abogado de Gabriela Ayala desmintió, en "Hola Chiche" por Radio Mitre, que su cliente "esté siendo investigada por esa causa" sino que sigue involucrada en una causa por narcotráfico en la cual es inocente ya que no "hay pruebas en su contra".

La Justicia condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a los mejicanos, Luz María Acosta Aguilera y al músico Javier Guzmán Ramírez que habían intentado ingresar al país con más de 600 mil dólares sin declararlos.

* Por Mempo Giardinelli. Cuando a una persona se la sospecha y acusa de "lavado de dinero, mal manejo de fondos, amenazas y daños", según el ordenamiento jurídico argentino no hay ninguna razón para condenarla de antemano.

Por Martín Ghirardotti* El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del Código Penal en torno al delito de lavado de activos. También casi en simultaneo se votó un proyecto correctivo de esta ley que modifica varios artículos de la primera propuesta y que fue girado a la Cámara de Diputados.

Dos testaferros de un supuesto narcotraficante argentino fueron procesados por la Justicia Federal de Campana acusados de haber lavado dinero proveniente de esa actividad ilegal mediante la compra de un inmueble en un country y varios vehículos, informaron hoy fuentes judiciales.

*Por Juan Carlos Vega. Hay solo dos formas de legislar sobre Lavado de dinero. O bien para cumplir formalmente con el GAFI y evitar sanciones que pueden llegar hasta nuestra exclusión del G-20 o bien hacerlo a favor del país y sancionar una ley eficaz en términos de condena y castigo a los llamados "delitos determinantes" que subyacen en el lavado de activos y que son Corrupción, Narcotráfico y Terrorismo.

* Por Ricardo Kirschbaum. Carla del Ponte, ex embajadora de Suiza en la Argentina, es desde hace días una bestia negra para el oficialismo .

La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones de capitalización y ahorro iguales o superiores a los 40 mil pesos.

* Por Hugo Alconada Mon. Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado son el trío protagónico de algo que parecía ya una utopía: la primera condena por lavado de dinero que se conoce en el país, una década después de la entrada en vigor de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos para ese delito.