Sur Finanzas, en la mira de la Justicia: una por una las causas contra el financista cercano a Chiqui Tapia

La situación judicial de Sur Finanzas y de su dueño, Ariel Vallejo, se vuelve cada día más compleja. En las últimas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por presuntas maniobras para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario.

La medida incluye pedidos de información sobre otras investigaciones en curso contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la pesquisa, continúa al frente del expediente.

De acuerdo con fuentes judiciales, esta causa revisa una presunta operatoria para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

La investigación comenzó por movimientos financieros que no coincidían con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década ganó presencia en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.

Con esta decisión, Capuchetti busca sumar presión sobre el entramado societario relacionado con Vallejo y pidió copias de las demás causas abiertas, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero y detectar patrones entre las distintas maniobras que se investigan.

La de Capuchetti es solo una de las cuatro investigaciones activas en el fuero federal que tienen como protagonista a Sur Finanzas y a su fundador.

1. Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado de dinero)

Indaga posibles maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo dentro del sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.

2. Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes

Se centra en presunta evasión y lavado.
La DGI detectó:

• Movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas.

• Uso de empresas apócrifas para reducir cargas tributarias.

• Movimientos de $72.000 millones de parte de esas firmas.

• Operaciones de monotributistas sin capacidad económica para justificar transacciones de gran volumen.

3. Causa Capuchetti (2021) – Acceso al dólar oficial durante el cepo

Apunta a mecanismos presuntamente diseñados para eludir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas. El reciente levantamiento del secreto fiscal y bancario fue ordenado para profundizar esta línea.

4. Causa en el juzgado de María Servini (2024)

Investiga movimientos financieros sospechosos. Su contenido aún no trascendió en detalle, pero forma parte del conglomerado de expedientes que rodean al financista.

Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde figura asociada al uso de NEBLOCKSHAIN, una aplicación de criptomonedas desarrollada por la empresa de Vallejo. Según la investigación, parte del dinero presuntamente proveniente de coimas habría sido convertido a cripto mediante esa plataforma.
Ese episodio derivó en un allanamiento reciente a la financiera.

La figura de Vallejo llamó aún más la atención de los organismos de control por dos motivos:

1. El volumen de dinero que movió a través de su billetera virtual.

2. Su creciente presencia en el fútbol argentino.

Desde 2023, Sur Finanzas es naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y su marca apareció en camisetas de decenas de clubes.
Vallejo, además, mantiene una relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien se reunió en diversas oportunidades.