Investigan una trama de $27.000 millones: nuevas detenciones y allanamientos en Mar del Plata

El seguimiento de operaciones financieras por unos $27.000 millones llevó a la Justicia a realizar seis allanamientos en Mar del Plata el miércoles 9 de septiembre. Los procedimientos terminaron con la detención de Cristian Alejandro Scigliano. Otros dos acusados, Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, no fueron encontrados en los domicilios registrados y, según la información publicada entonces, quedaron prófugos.

De acuerdo con La Capital de Mar del Plata, la fiscal Betina Lacki solicitó las medidas después de reunir elementos sobre el circuito del dinero. Entre los lugares allanados había propiedades en un barrio privado y un departamento en Playa Grande. La investigación ubica a los tres sospechosos en etapas posteriores de la presunta circulación de fondos y les atribuye asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.

El expediente tiene su origen en la denuncia de una trabajadora de maestranza del Poder Judicial bonaerense contra Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General de la Corte. Esa presentación dio paso a una pesquisa sobre la obtención de datos personales y su presunto uso para operar dentro del sistema financiero.

Según informó Infobae, la hipótesis fiscal sostiene que se ofrecía dinero a personas vulnerables para conseguir sus documentos, fotografías y un supuesto escaneo ocular. Esa información habría permitido abrir cuentas y billeteras digitales por las que después se movían recursos de procedencia sospechosa. Una de las líneas investigadas es la eventual relación con apuestas clandestinas por internet.

La causa ya había registrado detenciones el 14 de agosto, durante procedimientos en Mar del Plata, Córdoba y el Conurbano. En esa oportunidad fueron arrestados Mangini, Mauro Perrotta, dueño de los gimnasios Red Line, e Ignacio Marchioni, identificado como financista domiciliado en Quilmes. También se allanaron los tres establecimientos de la cadena deportiva en Mar del Plata.

En paralelo, la defensa de Mangini preparaba un pedido de arresto domiciliario con vigilancia electrónica y seguimiento médico. Para fundamentarlo, contaba con informes sobre su deterioro físico y emocional durante el encierro. La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata ya había rechazado un hábeas corpus al considerar que persistían riesgos de fuga y de interferencia con la investigación.

Además, el prófugo Catriel Taubenschlag estaría involucrado sentimentalmente con Florencia Miconi, dueña de Imasa, una empresa constructora y desarrolladora inmobiliaria. Imasa sería la desarrolladora de importantes proyectos inmobiliarios en Mar del Plata, como por ejemplo el Distrito DAD, un proyecto ambicioso que contaría con más de 100 mil metros cuadrados.

En este marco, la Justicia habría comenzado a buscar testigos que puedan aportar información a la causa. Teniendo en la mira esta posible relación, que muchos afirmarían que se trataría de un "secreto a voces", la pesquisa habría derivado en allanamientos en las torres de Pelli y en las oficinas de Dumbledor (otra desarrolladora marplatense). El objetivo de estos operativos habría sido solicitar información sobre la compra de un lote ubicado en la Avenida Colón, esquina Paunero, el cual hoy en día desarrollaría y comercializaría Imasa, bajo la órbita de la ya mencionada Florencia Miconi.