Causa por lavado de dinero: la AFIP se presentó como querellante
El organismo será querellante en las cuatro denuncias iniciadas ante la justicia penal por el caso Fariña-Elaskar-Lázaro Báez.
La AFIP se presentó esta mañana como querellante en las cuatro denuncias iniciadas ante la justicia penal por el caso Fariña–Elaskar–Lázaro Báez, según pudo confirmar Noticias Argentinas de fuentes cercanas a la causa.
El poder que presentaron los abogados de la AFIP lleva la firma de Ricardo Echegaray y son tres causas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral y una causa en el Nº 7, de Sebastián Casanello).
La AFIP está esperando que la Administracion Tributaria del Reino Unido le confirme si Federico Elaskar es propietario de la sociedad off-shore Assure Investments Limited, radicada en Londres con dirección en 14 Hanover Street, empresa que Elaskar no le declaró a la AFIP.