Lunes, día clave en escándalo por lavado de dinero: declaran Fariña y Elaskar
El ex de Jelinek y el empresario deberán presentarse a declarar en la causa que se abrió tras las declaraciones públicas que ellos mismos realizaron.
Leonardo Fariña y Federico Elaskar deberán presentarse a declarar el lunes en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, en la que también está imputado el empresario Lázaro Báez.
El abogado de Fariña, Iván Mendoza, volvió a pedir en los últimos días la postergación de la audiencia por la gran cantidad de documentación para leer.
Inicialmente, las declaraciones de ambos imputados debían realizarse el lunes pasado, pero se postergaron por pedido del letrado que representa al ex de Kariña Jelinek.
Fariña y Elaskar son investigados por el juez federal porteño Sebastián Casanello, por la denuncia en la que se los señala como los presuntos responsables de suministrar la logística para sacar del país dinero sin pasar por controles oficiales.
En la causa también están imputados Báez, su hijo Martín, el contador del empresario, Daniel Pérez Gadín, y el asesor Fabián Rossi.
El jueves, Cassanello inhibió todos los bienes de Fariña y Elaskar, por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF) que demuestran movimientos de dinero de los jóvenes que no podrían justificar con sus ingresos.
En Uruguay, en tanto, la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez tienen previsto iniciar en 10 días las indagatorias por las denuncias que señalan que ese país fue destino de algunos de los fondos que se sacaron ilegalmente de la Argentina.
Deben presentarse un escribano y un operador inmobiliario, que actuaron en la venta de un campo que presuntamente se compró con fondos ilícitos.
Según el diario El País de Uruguay, el expediente se abrió el 26 de abril por una denuncia que presentaron los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido en Montevideo.