Lavado de dinero: realizaron allanamientos por la causa que involucra a Lázaro Baéz

El juez Sebastián Casanello ordenó seis allanamientos en cinco bancos y una financiera donde la empresa SGI movía grandes cantidades de dinero que provenían de los cambios de cheques que se hacían tanto a empresas como a particulares.

Los allanamientos se llevaron a cabo por la Prefectura en los bancos Galicia, Francés, Hipotecario, Comafi, Columbia y la financiera Metrópolis, donde habrían operado por montos millonarios la "cueva" Southern Global Investments, más conocida como SGI, relacionada con la causa de lavado de dinero que involucra a Leo Fariña, Lázaro Báez y Federico Elaskar.

El juez Casanello también pidió copias de la indagación que el fiscal de Instrucción José María Campagnoli realizó a Lázaro Baéz por el delito de extorsión. El fiscal comprobó que el empresario kirchnerista y un grupo de sus allegados extorsionó a Federico Elaskar para quedarse con la "cueva" de Puerto Madero,

Campagnoli le envió esa investigación al fiscal Guillermo Marijuán quien, junto a Casanello, investiga el delito de lavado de dinero. En la información recabada por Campagnoli se halla una enorme estructura societaria vinculada a SGI con ramificaciones en Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido, Irlanda, España, Nueva Zelanda, Panamá y Uruguay.

En SGI cambiaban cheques de empresas vinculadas a Báez. Además, según fuentes judiciales el ex presidente de Independiente, Julio Comparada, realizó operaciones particulares y del club de Avellaneda en SGI. También hay otros empresarios y clubes de fútbol vinculados con la financiera