La DGI, a través de ARCA, presentó una nueva denuncia contra la AFA por presuntas maniobras de facturación apócrifa y salida de fondos sin respaldo documental. La investigación detectó proveedores con domicilios inexistentes, escasa capacidad operativa y fuertes inconsistencias fiscales por montos millonarios.
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Chiqui Tapia
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a intervenir como acusador privado en la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos retenidos.
El fiscal Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación apunta a una deuda superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
El Gobierno denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: “Deben investigar a esta mafia de la AFA”
Lo anunció la senadora oficialista a través de un posteo en X. "Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", advirtió la ex ministra de Seguridad de Milei.
El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento y la tasación de la finca de 10 hectáreas que tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas.
Son 35 allanamientos en sedes de Racing, San Lorenzo, Barracas Central, el predio de la AFA en Ezeiza y en oficinas de la Superliga Profesional.
Ariel Vallejo se presentó en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y dio la clave del teléfono. También es investigado por evasión.
La Policía Federal realizó 19 procedimientos en distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga presunto blanqueo de fondos a través del pago por el préstamo del futbolista Agustín Urzi.
La Justicia avanza sobre Sur Finanzas y su dueño, Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de múltiples sociedades, en una causa que se suma a otras tres investigaciones por lavado, evasión y presuntas maniobras para acceder al dólar oficial durante el cepo.
El presidente de la AFA enfrentó al relator con un mensaje en sus redes sociales.