Quiénes son los principales acusados de EquiQuant, la presunta megaestafa que habría provocado un daño de más de $1000 millones

La Justicia investiga a 26 personas por el caso EquiQuant Capital, una presunta estructura de inversiones que habría captado dinero de ahorristas a través de una aplicación y que, según el fiscal Andrés Madrea, provocó un perjuicio que “supera holgadamente los mil millones de pesos”.

El expediente reúne al menos diez causas penales iniciadas en el fuero porteño desde fines de 2025 y, de acuerdo con la investigación, hay al menos 17 víctimas identificadas.

Madrea, en una instrucción conjunta con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECI) y el fiscal Fernando Rivarola, del Ministerio Público Fiscal de Chubut, pidió al juez Darío Bonanno que cite a indagatoria a los 26 sospechosos.

La investigación apunta a determinar el rol de líderes, operadores y presuntos prestanombres en una estructura que, según la acusación, habría utilizado distintas empresas para reinsertar el dinero obtenido mediante las supuestas estafas en el circuito formal.

Los principales acusados

Según el dictamen fiscal, Lautaro Germino, Alan Germino, Carlos Santiago Hazarabedian, Ignacio García Palma y María Fernanda Villanueva Salazar integrarían la presunta cúpula de la organización.

Para Madrea, ese grupo habría tenido a su cargo “la conducción y el diseño estratégico” de la estructura. Los delitos investigados incluyen intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y estafas.

El fiscal pidió además la prisión preventiva de Lautaro Germino y Hazarabedian.

Lautaro Germino tiene 29 años y figura registrado como financista en ARCA. Según la acusación, sus datos habrían sido utilizados para activar billeteras virtuales vinculadas con Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas bajo investigación.

La Justicia también sospecha que habría operado algunas de las cuentas desde España. Migraciones registra un viaje suyo a ese país a fines de 2025 y la investigación analiza presuntos giros de dinero millonarios.

Su hermano mellizo, Alan Germino, tiene domicilio en Castelar y, de acuerdo con la causa, habría aportado las oficinas utilizadas por el grupo en la calle Maipú.

El rol del contador

Carlos Santiago Hazarabedian tiene 64 años y es contador. De acuerdo con la acusación fiscal, habría diseñado y administrado Instrumental Norte, una de las empresas que aparecen vinculadas a los movimientos investigados por supuesto lavado de activos.

La firma, según el expediente, también habría estado encabezada formalmente por personas que actuarían como prestanombres.

Tanto Hazarabedian como los hermanos Germino fueron detenidos en mayo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense por orden de la Justicia de Chubut. Las detenciones se produjeron después de una denuncia presentada por una presunta víctima en Puerto Madryn.

Cómo habría funcionado la presunta estafa

De acuerdo con el dictamen de Madrea, EquiQuant se presentaba como una “academia de negocios” y ofrecía a sus clientes la posibilidad de realizar inversiones mediante una aplicación.

Los usuarios transferían dinero a distintas cuentas digitales que, según la investigación, eran indicadas y administradas por los supuestos asesores. En la aplicación podían observar los fondos como si estuvieran depositados e invertidos.

El problema aparecía cuando los clientes intentaban retirar el dinero o recuperar las ganancias que figuraban en la plataforma.

Según los testimonios incorporados a la causa, en esos casos se les habrían presentado diferentes excusas para justificar nuevos pagos. Entre ellas, la necesidad de “integrar pagos” para liberar los activos o realizar transferencias adicionales en concepto de supuestos impuestos.

“Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas”, sostuvo Madrea en su dictamen.

Las empresas bajo investigación

La Fiscalía pidió también congelar distintas empresas y personas físicas que, según la investigación, estarían vinculadas con los movimientos del grupo.

Entre las firmas mencionadas aparecen Global T.T. S.A., Instrumental Norte S.A. y Smile Tecnologías S.R.L., además de otras sociedades.

Una de las empresas que aparece en el expediente es Grupo Financiero Big Ben, registrada en diciembre de 2025 bajo el rubro de servicios informáticos. Según la acusación, sus billeteras virtuales habrían sido activadas utilizando los datos de Lautaro Germino.

El caso comenzó a ser advertido en redes sociales

La situación de EquiQuant empezó a quedar expuesta públicamente a través de las redes sociales. Algunos especialistas en finanzas que publicaban contenido en Instagram cuestionaron la operatoria y advirtieron sobre la empresa.

Posteriormente, usuarios que habían colocado dinero comenzaron a relatar dificultades para retirar los fondos que figuraban en sus cuentas.

La investigación judicial busca ahora determinar cómo funcionaba la estructura, qué participación tuvo cada uno de los 26 sospechosos y cuál fue el destino del dinero.

Mientras avanza la causa, EquiQuant eliminó su presencia en internet y la aplicación utilizada para mostrar las supuestas inversiones dejó de estar disponible.